A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, dia 25, a Operação Fallax com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações, o grupo já movimentou valores superiores a R$ 500 milhões e também é suspeito de praticar crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
De acordo com a Polícia Federal, as apurações tiveram início em 2024, após a identificação de indícios de irregularidades em movimentações financeiras. A investigação revelou que a organização atuava aliciando funcionários da Caixa e de outras empresas, que facilitavam o acesso a sistemas e auxiliavam na ocultação de recursos ilícitos.
Ainda conforme os investigadores, empregados de instituições financeiras inseriam dados falsos nos sistemas bancários, permitindo a realização de saques e transferências indevidas. O esquema envolvia diversas etapas, desde a manipulação de informações até a circulação de valores por meio de contas intermediárias.
Como parte das medidas judiciais, foi determinado o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 47 milhões. A Justiça também autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas ligadas ao esquema.
Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As ações ocorrem em diferentes estados, incluindo Rio de Janeiro e Bahia.
Foto: PF/Divulgação
