Spencer Woodman

O Novojornal inicia série de reportagens sobre empresários, políticos e governantes mineiros, envolvidos no esquema internacional do fluxo de dinheiro sujo.

Um importante órgão de vigilância europeu criticou as defesas “particularmente fracas” do continente contra o financiamento do crime e do terrorismo, declarando que poucos governos rastreiam adequadamente os proprietários de empresas de fachada anônimas e nenhuma polícia investiga suficientemente os advogados e contadores que os atendem.

Em um novo relatório, MONEYVAL, o braço de pesquisa de crimes financeiros do Conselho da Europa, oferece uma repreensão contundente aos governos de toda a Europa por não combaterem os fluxos de dinheiro ilícitos.

MONEYVAL credita com destaque o trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que na última década publicou extensivamente sobre o fluxo de dinheiro sujo através da Europa para o resto do mundo. Citando o projeto Pandora Papers 2021 do ICIJ, que foi baseado em um vazamento gigante de 14 chamados provedores de serviços offshore, MONEYVAL disse que a colaboração jornalística global mostrou a “crescente escala da ameaça de lavagem de dinheiro e a persistência dos lavadores”.

Na seção introdutória do relatório, ElżbietaFrankow-Jaśkiewicz, presidente do MONEYVAL, disse que a exposição repetida do ICIJ sobre o papel de advogados e contadores no auxílio à lavagem de dinheiro fez com que o grupo concentrasse sua atenção no ano passado nessas profissões chamadas de “guardiões”. O trabalho do ICIJ, ela escreveu, mostrou que esses profissionais “podem ser cúmplices em esquemas transnacionais de lavagem de dinheiro em grande escala envolvendo políticos corruptos, bem como indivíduos de alto patrimônio que buscam sonegar impostos”.

Em seu relatório, a MONEYVAL disse que nenhum governo europeu pune efetivamente advogados, contadores e outros profissionais de gatekeepers que infringem a lei ao facilitar o crime financeiro. O relatório disse que apenas três países tinham mecanismos de policiamento eficazes para impedir os grandes bancos de movimentar dinheiro sujo.

Em 2020, o ICIJ, juntamente com o BuzzFeed News e mais de 100 outros parceiros de mídia, publicaram os Arquivos FinCEN, uma investigação que revela o papel dos maiores bancos do mundo movimentando fluxos maciços de dinheiro sujo pelo sistema financeiro. A investigação encontrou grandes lapsos de conformidade e uma atitude entre os bancos de tratar as multas que os reguladores impõem a eles como um custo para fazer negócios. Como parte do projeto, o ICIJ expôs grandes fluxos de dinheiro suspeito através do HSBC, Deutsche Bank, Danske Bank e outras grandes instituições financeiras europeias.

Conhecido formalmente como Comitê de Peritos sobre a Avaliação de Medidas de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, o MONEYVAL é principalmente uma organização de pesquisa e não tem autoridade legal para forçar os países europeus a fortalecer suas leis ou aumentar os orçamentos de fiscalização. O grupo é um braço do Conselho da Europa, fundado após a Segunda Guerra Mundial para promover os direitos humanos em todo o continente.

Embora a Europa tenha regulamentações financeiras unificadas que permitem que o dinheiro flua facilmente através das fronteiras, o continente carece de qualquer autoridade unificada contra a lavagem de dinheiro. “Essa combinação promove um círculo vicioso de erosão” em torno do policiamento do dinheiro sujo, de acordo com um artigo de 2018 dos pesquisadores Joshua Kirschenbaum e Nicolas Véron. O resultado da aplicação desigual faz com que os paraísos para o crime financeiro surjam continuamente em toda a Europa, o que “mina a integridade de todo o sistema europeu”, escreveram os autores.

O relatório da MONEYVAL descobriu que alguns países da zona do euro, historicamente considerados paraísos fiscais, estão retrocedendo, enquanto outros estão melhorando. Andorra, um pequeno país entre a França e a Espanha, foi rebaixado este ano na avaliação do grupo sobre as ações do governo para impedir o dinheiro sujo. Outro paraíso fiscal notório, Chipre, pareceu instituir mudanças no ano passado, mas tarde demais para que o MONEYVAL as avaliasse.

Malta, outro paraíso fiscal, fez progressos no ano passado na implementação de leis e regulamentos para proteger contra a lavagem de dinheiro, segundo o relatório. A Santa Sé, a jurisdição da Cidade do Vaticano, também fez progressos significativos após avaliações críticas anteriores de seus controles de crimes financeiros.

Apenas um pequeno punhado de países criou bancos de dados eficazes para ajudar as autoridades a identificar os proprietários de empresas de fachada anônimas, que estão registradas nos nomes dos chamados funcionários e diretores nomeados, ou substitutos.

A MONEYVAL descobriu que apenas cinco países coletam dados de propriedade de forma eficiente para o acesso das autoridades. No entanto, o grupo disse que Gibraltar, outro refúgio histórico de sigilo, tomou medidas para aumentar a transparência da propriedade das empresas registradas lá.

O relatório do cão de guarda vem após um discurso delineando vários desafios na luta contra o dinheiro sujo pelo presidente do principal órgão global de governos que estabelece padrões políticos para impedir o crime financeiro.

No discurso no final do mês passado, o presidente da Força-Tarefa de Ação Financeira, Marcus Pleyer, apontou empresas de fachada anônimas e trusts como uma importante ferramenta contínua para terroristas e outros criminosos, e disse que países ao redor do mundo ainda estão lutando para alcançar resultados reais. Os países “na verdade precisam ser eficazes no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”, disse Pleyer. “Muitas vezes, isso significa ir além dos requisitos mínimos para ter um sistema adequado à finalidade e que possa lidar com os riscos que todos enfrentamos.”

Foto: Michel Christen/União Europeia 2020


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