A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a nona fase da Operação Compliance Zero, que apura a suposta participação de um agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e mobilizou equipes em diferentes estados do país.
Segundo a corporação, estão sendo cumpridos dezoito mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, e Augusto Ferreira Lima, sócio do Banco Master. Além das buscas, a Justiça determinou medidas cautelares, como a suspensão de passaportes e a proibição de contato entre investigados.
De acordo com a Polícia Federal, os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A investigação busca reunir novos elementos para esclarecer a atuação dos envolvidos e a possível existência de vantagens indevidas relacionadas ao sistema financeiro.
Em nota divulgada após a operação, a defesa de Augusto Ferreira Lima classificou as diligências como desnecessárias. Os advogados afirmaram que o empresário está à disposição das autoridades há vários meses para prestar esclarecimentos e sustentaram que as medidas contribuirão para demonstrar a legalidade dos fatos investigados nesta etapa da apuração.
Foto: Polícia Federal/Divulgação
