A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (4) a terceira fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de cometer diversos crimes financeiros e tecnológicos. Entre os presos está o empresário Daniel Vorcaro, apontado como dono do Banco Master e investigado por participação no esquema.
Segundo a Polícia Federal, a nova etapa da operação tem como objetivo aprofundar as apurações sobre a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. As suspeitas envolvem a atuação coordenada de integrantes do grupo investigado para obtenção de vantagens ilícitas.
Nesta fase, os agentes cumprem 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo executadas em endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
De acordo com os investigadores, a operação conta com apoio técnico do Banco Central do Brasil, que colabora com o levantamento de informações financeiras relacionadas ao grupo investigado e às movimentações consideradas suspeitas.
Além das prisões e buscas, o Supremo Tribunal Federal também determinou o afastamento de alguns investigados de cargos públicos que eventualmente ocupavam. A decisão inclui ainda o sequestro e o bloqueio de bens vinculados aos suspeitos.
O bloqueio patrimonial determinado pela Justiça pode atingir valores de até R$ 22 bilhões. A medida, segundo a Polícia Federal, tem o objetivo de interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar recursos que possam ter relação com as práticas ilícitas apuradas ao longo da investigação.
A Operação Compliance Zero segue em andamento e novas diligências podem ocorrer.
Foto: Polícia Federal
