Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (25) pelo Ministério Público e pela Polícia Militar em Montes Claros investiga um esquema de lavagem de dinheiro e rifas ilegais. Um casal de influenciadores digitais é suspeito de estar envolvido na fraude.
Segundo as investigações, os suspeitos, que residem em Montes Claros, teriam aumentado seu patrimônio consideravelmente por meio da exploração de “rifas virtuais” promovidas nas redes sociais, sem a devida autorização do Ministério da Fazenda.
A operação, chamada “Castelo de Cartas”, teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências e empresas nas cidades de Montes Claros e Uberlândia. Entre os itens apreendidos estão bolsas, sapatos, relógios e um veículo. Além disso, foi decretada a indisponibilidade de bens no valor de quase R$ 5 milhões.
O promotor de Justiça, Flávio Pinheiro, detalhou que o foco da operação é combater o uso de jogos de azar e a lavagem de dinheiro, especialmente por meio das rifas virtuais. Ele afirmou que os investigados utilizavam a influência nas redes sociais para promover jogos ilegais e captar recursos indevidamente.
De acordo com a apuração, os valores obtidos ilegalmente eram ocultados por meio de transações bancárias entre os suspeitos e suas empresas, além de serem utilizados para a compra de itens de luxo, imóveis e veículos importados. Para passar credibilidade, o casal divulgava doações e comprovantes de pagamento de impostos nas redes sociais.
O advogado do casal investigado, Álvaro Guilherme Ribeiro Matos, confirmou que a operação foi realizada nas residências de seus clientes, Márcia Silveira e Eugênio Francisco. Ele afirmou que os dois possuem todos os comprovantes de pagamento de impostos e que irão se manifestar com mais detalhes assim que tiverem acesso ao processo.
As investigações continuam, e o casal poderá responder pelos crimes de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.
Foto: Reprodução/ Inter TV
